爱施德(002416) - 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-052 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 10 月 21 日下午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议， 董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生及林斌先生以通讯方 式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 公司选举林斌 ...