*ST返利(600228) - 返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

（一） 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十二次会议的通知及会议资料，会议于 2025 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人。公司高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：600228 证券简称：*ST 返利 公告编号：2025-055 此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反 映公司的经 ...