西域旅游(300859) - 西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度

西域旅游开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进西域旅游开发股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）规范运作，规 范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...