西域旅游(300859) - 西域旅游开发有限公司董事会秘书工作制度

西域旅游开发有限公司董事会秘书工作制度 西域旅游开发有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》（下称"《创业板上市公司规范运作》"）《西域旅游 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作制度。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履 ...