城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-058 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十八次会议通知于2025年10月17日以电子邮件和专人送达形 式向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年10月21日15:00以通讯方式召开。 （一）关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本议案涉及关联交易，关联董事张东红先生、李文强先生回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃 ...