西域旅游(300859) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-041 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 公司同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，聘期一年，同意年度审计费用 93.8 万元，其中年报审 计收费 73.8 万元，内控审计收费 20 万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2025-047）。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知已于2025年10月16日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。会议于2025年10月21日以现场 ...