英搏尔(300681) - 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会秘书工作制度

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 中国-珠海 二零二五年十月 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件，并依据《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《珠海英搏尔电气股份有限公司董事会议事规则》等规 定，制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络人，对公 司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由 ...