弘景光电(301479) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-058 广东弘景光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产 生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过 了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事：赵治平先生（董事长）、周东先生、李乐乐先生 独立董事：李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士 职工代表董事：程芳陆先生 公司第四届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会审议通 过之日起三年。公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事 人数总计未 ...