弘景光电(301479) - 第四届董事会第一次会议决议公告

广东弘景光电科技股份有限公司 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-057 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。本次会议由全体董事推选赵治平先生 主持，会议应到董事七人，实到董事七人，部分高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举赵治平先生为公司第四届董事会董事长，同时担任代表公司执行公 司事务的董事及公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会 完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2 ...