大智慧(601519) - 第五届董事会2025年第八次会议决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-071 同意聘任申睿波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。申睿波先生的简历详见公司同日 披露的股东大会资料。 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议通 知于同日以邮件方式向全体董事发出，经与会董事全体同意，本次董 事会豁免通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事 审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选公司董事及聘任财务总监的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 经公司董事会审议，决定提名申睿波先生为公司第五届非独立董 事候选人，同时担任薪酬 ...