大智慧(601519) - 2025年第三次临时股东大会会议资料

上海大智慧股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二五年十一月 1 / 6 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会须知 | 5 | | 议案 | 关于补选公司董事的议案 | 6 | 2 / 6 上海大智慧股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 11 月 6 日 下午 13:30 开始 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大 会采用上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统投票平台进行网络投票 的具体时间为：2025 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间 的任意时间。 二、现场会议地点 上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 2 楼莫扎特厅 2、网络投票起止时间： 三、出席人员 1、2025 年 10 月 31 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的 ...