四川能投发展(01713) - 2025年第一次临时股东会通函

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下本公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承 讓人，或送交經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川能投發展股份有限公司 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 1.審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2.審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3.審議及批准建議修訂《董事會議事規則》； 4.審議及批准建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事； 5.審議及批准調整獨立非執行董事薪酬 及 臨時股東會通告 本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午1 ...