四川能投发展(01713) - 2025年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.* 四川能投發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01713） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告本公司謹訂於2025年11月6日（星期四）上午10時正在中國四川省成都市溫江 區人和路789號水電大樓舉行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議 及酌情通過本公司下列決議案（不論是否經修改）。茲提述本公司日期為2025年10月 21日的通函，內容有關（其中包括）將於臨時股東會上提呈的決議案（「該通函」）。 四川能投發展股份有限公司 除另有說明者外，本通告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會； 2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》； 3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。 普 ...