恒光股份(301118) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-062 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 21 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司 董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通 ...