森鹰窗业(301227) - 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-087 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 六次会议于2025年10月22日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议 通知于2025年10月19日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ ...