金利华电(300069) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-060 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《2025 年三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2025 年三季度报告全文》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票 ...