雄帝科技(300546) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 047 深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉全文的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》全文。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中唐孝宏、薛峰以通讯表决方式参会。会议由公司董事长 郑嵩先生主 ...