中国织材控股(03778) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中國織材控股有限公 司 「動議：待通函（註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）中「股 份合併的條件」一節所載的全部條件達成後並以此為條件，自本決議案通過之日 起第二個營業日（定義見本通函）起生效或在上述條件滿足後（以較晚者為準）： （股份代號：3778） 1 股東特別大會通告 茲通告中國織材控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月七日（星期五） 上午十一時假座中國江西省奉新縣馮田經濟開發區江西金源紡織有限公司行政樓 二樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案 為本公司普通決議案。 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十月二十二日的通 函（「通函」）內所賦予的涵義相同。 普通決議案 於本通告日期，本公司董事為執行董事 ...