理工光科(300557) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-061 武汉理工光科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临 时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25， ...