光库科技(300620) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-073 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知及会 议资料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董 事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案： 1、审议通过《 ...