光库科技(300620) - 第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-074 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第四届监事会第十四次会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程 ...