万祥科技(301180) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-040 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 三、备查文件 1、《苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董事 会第二次会议于 2025 年 10 月 12 日以电话/书面方式向董事候选人发出通知，并 于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告全文的议案》 公司董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》全文，认为《2025 年第三季 度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...