长江材料(001296) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-042 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件或书面方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司 董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 ...