泰山石油(000554) - 泰山石油内部控制管理制度（2025年版）

中国石化山东泰山石油股份有限公司 内部控制管理制度 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管 理制度，提高管理水平，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性和有效性，落实企业的内控责任，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化山东 泰山石油股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司实际，制定本制度。 （四）适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、 竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益， 以适当的成本实现有效控制。 3 第 ...