泰山石油(000554) - 泰山石油董事长专题会议制度（2025年版）

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长专题会议制度 2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司")董事长行使职权、履行职责的行为，根据国家有关法律法规、 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，以及《中国 石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管理办法》(以下简称 "《董事会授权管理办法》")的有关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 董事长专题会议是公司董事会闭会期间，董事长履行职 责，对《公司章程》赋予董事长职权范围内的重要事项、董事会对董事 长授权事项以及有关重要事项进行集体研究讨论或者决策的工作机制。 第二章 职权 第三条 董事长专题会行使下列职权： （一）研究决定董事长职责范围内的重要事项。 （二）研究讨论《公司章程》《董事会授权管理办法》等明确规定 由董事长决策的事项。 （三）其他需要研究讨论和决定的事项。 对董事会授权董事长决策事项，党委一般不作前置研究讨论。 第五条 董事长专题会议由董事长召集 ...