泰山石油(000554) - 泰山石油董事会授权管理办法（2025年版）

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会授权管理办法 2025 年 10 月 21 日经十一届董事会第十五次会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完 善中国特色现代企业制度，规范中国石化山东泰山石油股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增 强企业改革发展活力，根据国家有关法律法规、《关于中央企业在完 善公司治理中加强党的领导的意见》，以及《中国石化山东泰山石油 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国石化山东泰山 石油股份有限公司股东会议事规则》《中国石化山东泰山石油股份有 限公司董事会议事规则》（以下合称"《公司章程》及其附件"），制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司，参股公司参照适用 本办法。 第三条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件下和范围内， 将有关监管规则以及《公司章程》及其附件所赋予董事会的部分职权 委托董事长、总经理等其他主体代为行使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控 等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制， 实现规范授 ...