*ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-078 附件： 吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日发出召开第九届董事会第十二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及 电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 22 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的 方式召开了第九届董事会第十二次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会 议符合《公司法》《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并 一致通过了如下决议： 审议《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，结合公司发展战略规划 和经营管理的需要，经公司董事长、总经理于胜东先生提名，同意聘任李娟娟女 士（简历详 ...