金海高科(603311) - 金海高科2025年第一次临时股东会会议资料

浙江金海高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 | | | 浙江金海高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江金海高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开和表决方式 网络投票时间：2025 年 10 月 31 日上午 9 点 15 分 至 2025 年 10 月 31 日下午 15 点 00 分 三、现场会议召开地点 上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 四、会议议程 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交 易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 10 月 31 日下午 14 点 00 分 议案 1：《关于取消监事会暨修订<公司章程 ...