台基股份(300046) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-046 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十一次会议 的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公 司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人 ...