台基股份(300046) - 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理相关制度的公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-049 湖北台基半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况， 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《信息 披 ...