台基股份(300046) - 战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工 作效率，完善公司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名委员组成，委员均由董事担任。 第四条 战略委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。 第六条 战略委员会委 ...