台基股份(300046) - 独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 湖北台基半导体股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强公司内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公 司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 1 独立董事年报工作制度 第七条 公 ...