会畅通讯(300578) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-041 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 2、会议召开时间：2025 年 10 月 22 日。 3、会议召开方式：现场结合视频会议方式。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 6、公司高管列席本次会议。 7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事长辞职暨补选非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东江苏新霖飞投 1 / 3 资有限公司提名何飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。经股东会审议通过后，公司 ...