东岳硅材(300821) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-089 山东东岳有机硅材料股份有限公司 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并 根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制工作。报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 10 月 17 日以书面形式向全体董 事发出通知，并于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 ...