德固特(300950) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-068 青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议； 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真 ...