凌玮科技(301373) - 第四届董事会第五次会议决议公告

经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-85 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 10 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡 颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 ...