艾芬达(301575) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-016 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知已于 2025 年 10 月 18 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议 于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 7 名，实际 出席会议的董事共 7 名，其中，包旖云、童庆、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式 出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》 因公司内部工作调整，原董事兼副总经理黄卫城辞去公司第四届董事会董事及 第四届 ...