广东建科(301632) - 广东建科：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-014 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 9：30 在广东建科天河总 部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知 分别于 2025 年 10 月 16 日、2025 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中汪森林、韩小雷、李 紫阳通过通讯方式参会，本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管 理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究 院集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2025 年第三季度报告》。 - ...