日科化学(300214) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-079 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-081）。 本议案中的财务报告部分已经公司董事 ...