三变科技(002112) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

第七届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-063 三变科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议通知于 2025年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决方式 在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世 先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定。经审议，与会董事 以记名投票方式审议通过以下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司 2025 年第三季度报告刊登于 2025 年 10 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 使用情况、对外担保情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意 ...