锐明技术(002970) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全 体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵 志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有 关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-084 深圳市锐明技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所 ...