日科化学(300214) - 董事会议事规则

山东日科化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，董事会由 5 名董事组成， 其中，非职工代表董事 2 人，独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。 第三条 公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。股东会 可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董 事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 ...