日科化学(300214) - 独立董事工作制度

山东日科化学股份有限公司 独立董事工作制度 山东日科化学股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 为完善公司治理结构，加强对独立董事和管理层的监督和约束，保护 公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（以下简称"《创业板股票上市规则》"）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《山 东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本 制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 公司设独立董事2名，聘任符合基本任职条件的适当人员担任，其中至 少包括一名会计专业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一：具备注册会计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；具有经济 ...