同大股份(300321) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-044 山东同大海岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 10 月 22 日（星期三）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌 邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会 议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 38,994,339 股，占公司有表决 权股份总数的 43.9125％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出 席、列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会 ...