香农芯创(300475) - 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-076 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以 短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 10 月 21 日以现 场结合通讯方式召开第五届监事会第十二次（临时）会议。会议由监事会主席宋 建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议程序 合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 1 详见公司同 ...