上海石化(600688) - 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书工作制度

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2011年6月29日第七届董事会第一次会议审议通过 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司章程指引》、公司股票上市地证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以 下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，负责公司股东 会和董事会会议的筹 ...