石化机械(000852) - 九届九次董事会决议公告

中石化石油机械股份有限公司 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-061 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职 责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 10 月 21 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参 加董事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补刘强先生为公司 ...