和而泰(002402) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月21日召 开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止部分内部 治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-071 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分内部治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营 发展需要，拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权，将"股东大会"的表述变更 ...