和而泰(002402) - 子公司管理制度（2025年10月）

子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整 体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要 而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子公司两类。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够达到实际控制的子公司。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 作为公司的全资子公司、控股子公司,需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理 规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理 ...