ST凯利(300326) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-103 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，并 于 2025 年 10 月 21 日 20 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，其中惠一微、WEN CHEN （陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王 冲先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 根据国家法律法规等文件对公司季度报告披露的要求及公司实际情况，公司 起草了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季 ...